第二條　第18款1.股東常會日期:103/06/042.重要決議事項:一、報告事項：(一)一○二年度營業報告。(二)監察人查核一○二年度決算表冊。(三)背書保證金額、資金貸與他人金額。(四)增訂「買回股份轉讓員工辦法」。(五)其他報告事項。二、承認事項：第一案：董事會提案 由：一○二年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。說 明：(一)一○二年度個體財務報表暨合併財務報表，業經資信聯合會計師事務所謝婉麗、蔡中元會計師查核簽證完竣，出具修正式無保留意見之查核報告，連同營業報告書復經本公司董事會通過，由監察人出具「監察人查核報告書」在案，敬請承認。(二)一○二年度個體財務報表(三)一○二年度合併財務報表(四)一○二年度營業報告書決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。第二案：董事會提案 由：一○二年度盈餘分派案，敬請 承認。說 明：本公司一○二年度盈餘分配詳見盈餘分配表，期初未分配盈餘因首次實施IFRS而調整數額及依證期會（八九）台財證（一）字第100116號函迴轉特別盈餘公積新台幣一三二、一五四、三四六元，提列法定盈餘公積新台幣六三、九三九、八五一元，可供分配盈餘計新台幣七三四、四八八、二三八元，分配現金股利新台幣四四五、○五九、二五八元，由股東按持股比例分配，每股配發現金股利3.7元，並配發員工紅利新台幣九、○○○、○○○元，董監事酬勞新台幣一二、○○○、○○○元，其餘未分配盈餘新台幣二八九、四二八、九八○元，配息基準日及發放日授權董事會另行決定之。決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。三、討論事項：第一案：董事會提案 由：修訂「取得或處分資產處理程式」部份條文案，敬請 決議。決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。第二案：董事會提案 由：修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案，敬請 決議。決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。四、選舉事項：第一案：董事會提案 由：獨立董事補選案。選舉結果：獨立董事當選名單：吳學陶、丁澤祥。五、其他議案：第一案：董事會提案 由：解除新任獨立董事競業禁止之限制，敬請 公決。決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。