回到頂端
|||
熱門:

明基醫:本公司103年股東常會決議許可法人董事及其代表人從事競業行為之公告。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.05.29 00:00
第三十四條 第22款1.股東會決議日:103/05/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 明基電通股份有限公司(法人董事) 明基電通股份有限公司代表人 陳其宏 先生(法人董事之代表人) 明基電通股份有限公司代表人 許棠隆 先生(法人董事之代表人) 明基電通股份有限公司代表人 張安佐 先生(法人董事之代表人) 李仁芳先生(獨立董事)3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 並擔任董事或經理人。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經103年股東常會全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):陳其宏董事、許棠隆董事。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 許棠隆董事擔任明基三豐醫療器材(上海)有限公司法定代表人 陳其宏董事擔任明基三豐醫療器材(上海)有限公司董事 陳其宏董事擔任明基電通有限公司法定代表人 陳其宏董事擔任明基電通科技(上海)有限公司法定代表人8.所擔任該大陸地區事業地址: 明基三豐醫療器材(上海)有限公司-上海市外高橋保稅區富特北路225號第一層G11部位 明基電通有限公司-上海市長寧區淞虹路207號D棟1樓 明基電通科技(上海)有限公司-上海市外高橋保稅區馬吉路28號21層2103F室9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 明基三豐醫療器材(上海)有限公司營業項目 醫療器械(限醫療器械經營許可證許可範圍經營)、醫用耗材、電腦及配套產品、 電子產品的批發、佣金代理(拍賣除外)、進出口及其他相關配套業務;國際貿易、 轉口貿易、保稅區企業間的貿易及貿易代理;保稅區內貿易諮詢服務;保稅區內以 醫療器械為主的倉儲、分撥業務以及相關產品的售後服務(涉及配額授權管理、 專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理)(涉及許可經營的憑證可證經營)。 明基電通有限公司營業項目: 研究、開發、生產計算機硬體、軟件系統(電子出版物除外)及配套產品,網路 產品,多媒體產品,電子資訊及通訊咨詢、技術服務和技術轉讓,銷售自產產品。 研究、開發移動通信類產品,研究成果轉讓以及技術服務。以電子類產品為主的 加工倉儲。代理計算機及零部件、電子類產品及相關產品(硬體、軟件)、 照明器材、太陽能組件等節能環保產品,提供上述產品售後服務。上述產品及 同類商品的批發、進出口、佣金代理(拍賣除外),並提供相關配套服務。(涉及行政許可的,憑許可證經營)。 明基電通科技(上海)有限公司營業項目: 計算機產品、電子產品及相關零配件、網路產品、多媒體產品、移動通信類產品、 家用電器、照明器材、太陽能組件及相關零配件的批發、技術咨詢、佣金代理(拍賣除外)、進出口、售後服務及其他相關配套業務;國際貿易、轉口貿易、 保稅區企業間貿易及貿易代理;保稅區內商業性簡單加工及商品展示;保稅區內 商務咨詢服務。不涉及國營貿易管理商品,涉及配額、許可證管理、專項規定 管理的商品按照國家有關規定辦理)(涉及許可經營的憑許可證經營)。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例: 明基三豐醫療器材(上海)有限公司為明基三豐醫療器材股份有限公司經由第三地區 投資事業高望投資有限公司間接在大陸地區投資設立之有限責任公司,投資金額 美金壹佰萬元整。 明基電通有限公司及明基電通科技(上海)有限公司明基電通股份有限公司經由 第三地區投資事業明基電通(香港)有限公司間接在大陸地區投資設立有限責任公司, 投資金額分別為美金捌仟萬元整及美金壹佰萬元整。 陳其宏董事及許棠隆董事並未投資明基三豐醫療器材(上海)有限公司、明基電通 有限公司及明基電通科技(上海)有限公司。12.其他應敘明事項:無。

社群留言