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華豐橡膠:公告本公司103年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.05.14 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/05/142.重要決議事項:一、通過承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。二、通過承認本公司102年度盈餘分派案。三、通過修訂本公司「公司章程」案。四、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。五、全面改選董事及監察人案,當選名單如下:董事:蘇明芬,得票權數298,529,997權。董事:大安永康有限公司(代表人:蔡永裕),得票權數274,468,655權。董事:大安永康有限公司(代表人:沈國榮),得票權數274,254,313權。董事:東華企業有限公司(代表人:郭枝芬),得票權數273,941,723權。董事:東華企業有限公司(代表人:黃勇義),得票權數273,486,855權。董事:圓明園股份有限公司(代表人:張泰山),得票權數273,466,141權。董事:圓明園股份有限公司(代表人:何佳峻),得票權數273,398,383權。董事:大安永康有限公司(代表人:顏崇照),得票權數273,277,678權。董事:聖大投資(股)公司(代表人:顏明善),得票權數276,983,847權。監察人:韓園欣然企業有限公司,得票權數246,707,030權。監察人:愚果企業有限公司,得票權數246,257,059權。監察人:大安成功有限公司(代表人:張占魁),得票權數245,277,651權。六、通過解除本公司新任董事之競業禁止案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:新任董監事任期自103年5月14日起至106年5月13日止,任期3年。

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