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紅心辣椒:修訂本公司一○三年股東常會召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.05.08 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/05/082.股東會召開日期:103/06/243.股東會召開地點:台北市松山區東興路8號地下一樓(統一期貨多媒體中心)4.召集事由:一、報告事項:1、一○二年度營業報告。2、審計委員會查核一○二年度決算表冊報告。3、本公司「道德行為準則」修訂案。4、本公司「誠信經營守則」修訂案。5、本公司一○二年度認列資產減損報告。6、公司治理制度評量認證報告。二、承認事項:1、一○二年度決算表冊案。2、一○二年度虧損撥補案。三、討論事項:1、本公司資本公積配發現金股利案。2、本公司「公司章程」修訂案。3、本公司「股東會議事規則」修訂案。4、本公司「資金貸與他人管理作業程式」修訂案。5、本公司「背書保證管理作業程式」修訂案。6、本公司「取得或處分資產處理程式」修訂案。7、修訂本公司「董事及監察人選舉作業管理辦法」為「董事選舉作業管 理辦法」及部分條文案。8、解除董事競業禁止限制案。(新增)四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/266.停止過戶截止日期:103/06/247.其他應敘明事項:本次股東常會依公司法第172條之1規定受理股東提案期間已結束,並未有股東行使提案權。

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