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F-鼎固:補充公告本公司召開103年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.05.08 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/05/082.股東會召開日期:103/06/183.股東會召開地點:台北市信義路五段5號;上午9點整4.召集事由:(一)報告事項 第一案:一○二年度營業報告。 第二案:一○二年度審計委員會審查報告。 第三案:投資性不動產由成本模式改採公允價值模式評價及 提列特別盈餘公積。(二)承認事項 第一案:本公司一○二年度營業報告書及合併財務報表案。 第二案:本公司一○二年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項 第一案:修訂「股東會議事規則」案。 第二案:修訂「取得或處分資產處理程式」案。 第三案:增選董事及補選獨立董事案。 第四案:解除新選董事及補選之獨立董事競業禁止限制案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/206.停止過戶截止日期:103/06/187.其他應敘明事項:本次新增報告事項第三案投資性不動產由成本模式改採公允價值模式評價及提列特別盈餘公積。

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