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南光:本公司董事會決議修訂一0三年股東常會議程

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.05.07 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/05/072.股東會召開日期:103/06/253.股東會召開地點:台南市新化區中山路1001號(本公司綜合製劑大樓地下室大會議室)4.召集事由:一、報告事項:(一) 102年度營業及財務報告。(二) 監察人審查102年度決算表冊報告。(三) 國內第二次有擔保可轉換公司債執行情形報告。(四) 本公司99年度發行轉換公司債用以購置機器設備計劃,其預計效益調整情形及執行成效報告。二、承認事項:(一) 提請承認102年度營業報告書及財務報表案。(二) 提請承認102年度虧損撥補案。三、討論事項(一):(一) 擬修訂本公司「公司章程」案。(二) 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(三) 擬修訂本公司「衍生性金融商品處理程式」案。(四) 擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程式」案。(五) 擬修訂本公司「董事及監察人選任程式」案。(六) 擬修訂本公司「董事會議事規則」案。(七) 擬修訂本公司「股東會議事規則」案。(八) 102年度資本公積轉增資發行新股案。(九) 本公司提撥資本公積發放現金案。四、選舉事項:五、討論事項(二):擬解除新任董事競業禁止限制案。六、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/276.停止過戶截止日期:103/06/257.其他應敘明事項:(1)修正承認事項(二)提請承認102年度虧損撥補案(2)增列討論事項(八)102年度資本公積轉增資發行新股案(3)增列討論事項(九)本公司提撥資本公積發放現金案

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