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遭批惡意缺席董事會 台銀澄清

中央商情網/ 2014.04.30 00:00
(中央社記者吳靜君台北2014年4月30日電)針對媒體報導龍邦砲轟台銀董事,在4月28日台壽保董事會當天缺席,杯葛董事會召集。台銀今天澄清,台灣銀行的董事代表依法無法出席該次臨時董事會。

媒體報導,台壽保大股東龍邦國際董事長於知慶發聲明稿,抨擊台壽保4月28日召開董事會當日,台銀3名董事代表與吳中書、吳君誠等2名獨立董事全都缺席,藉此杯葛董事會的召集,「龍邦作為台壽保最大法人股東及董事,將採取相關法律措施,以確保及維護公司及台壽保的股東權益」!

台銀表示,台壽保4月25日下午7時通知4月28日上午10時30分召集臨時董事會審議「展延獨立董事提名期間至4月29日止」的單一議案,應屬重大事項,且不具急迫性,除不符公司法第204條「董事會之召集,應載明事由,於7日前通知各董事及監察人。」的規定外,尚需遵照其103年股東常會公告,獨董提名受理期間至103年4月18日止。

台銀說,因台壽保公司的法人股東原本在截止日前已提名3席獨董,突於4月22日撤回其中2席,且未敘明理由,導致台壽保公司103年股東常會提名獨董員額不足3席,故欲將原提名截止日自4月18日展延至29日。

台銀認為,在於4月28日開會展延至29日,公告期間僅餘1日,不符合應公告10日以上之規定,恐有侵害少數股東獨董提名權的疑慮,且有不符公開發行公司受理獨董候選人提名期間的規定,有適法性疑慮。

台銀在4月28日發函台壽保敘明其臨時通知召開董事會,不符公司法規定,所以董事代表依法無法出席此次臨時董事會。

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