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聯上:公告本公司董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.04.23 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:103/04/232.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:聯上實業股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債。3.發行總額:新台幣陸億元整。4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。5.發行價格:依票面金額十足發行。6.發行期間:發行期間五年。7.發行利率:票面利率0%。8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。9.募得價款之用途及運用計畫:償還借款。10.承銷方式:採詢價圈購方式辦理承銷。11.公司債受託人:授權董事長全權處理之。12.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之。13.發行保證人:授權董事長全權處理之。14.代理還本付息機構:授權董事長全權處理之。15.簽證機構:本次公司債採無實體發行。16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:將依有關法令規定辦理,並呈報證券主管機關核准後另行公告之。17.賣回條件:將依有關法令規定辦理,並呈報證券主管機關核准後另行公告之。18.買回條件:將依有關法令規定辦理,並呈報證券主管機關核准後另行公告之。19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:將依有關法令規定辦理,並呈報證券主管機關核准後另行公告之。20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:將依有關法令規定辦理,並呈報證券主管機關核准後另行公告之。21.其他應敘明事項:本次辦理發行國內第四次無擔保轉換公司債之重要內容,包括資金來源、計劃項目、預計進度及預計可能產生效益及相關發行條件,如有因市場狀況及依主管機關指示修正而需修正者,授權董事長全權處理之,其並得簽署一切有關之契約及檔案。

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