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友達:本公司董事會決議修訂103年股東常會召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.04.17 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/04/172.股東會召開日期:103/06/063.股東會召開地點:中部科學工業園區管理局會議室(台中市西屯區中科路2號)4.召集事由:(一)報告事項 1.民國一○二年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.民國一○二年度已赴大陸地區從事間接投資報告 4.私募有價證券辦理情形報告(二)承認事項 1.承認民國一○二年度營業報告書及財務報表 2.承認民國一○二年度盈餘分派案(三)討論事項 1.核准以資本公積發放現金案 2.核准修訂「股東會議事規則」案 3.核准修訂「取得或處分資產處理程式」、「從事衍生性商品交易處理程式」及「資 金貸與他人處理程式」案 4.核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通 股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案 5.核准解除董事競業限制案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/086.停止過戶截止日期:103/06/067.其他應敘明事項:無。

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