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王品:公告本公司103年股東會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.04.08 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/04/082.重要決議事項:(1) 承認本公司民國一○二年度營業報告書及財務報表案(2) 承認本公司民國一○二年度盈餘分派案 盈餘分配股東現金股利每股新台幣10.99592262元 (合計新台幣821,895,932元)(3) 通過資本公積配發現金股利案 資本公積發放股東現金每股新台幣1.27407738元 (合計新台幣95,231,574元)。(4) 通過資本公積轉增資發行新股案 資本公積轉增資發行新股2,242,365股,每股面額新台幣10元, 每仟股無償配發30股。(合計新台幣22,423,650元)。(5) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(6) 全面改選本公司董事案。新當選名單如下: 董事10席:戴勝益、陳正輝、王國雄、李森斌、曹原彰、 楊秀慧、魏永篤、蘇國垚、梁火在、張勝鄉 獨立董事3席:紀 政、李吉仁、吳文欽(吳念真) 任期自103年4月8日至106年4月7日止,任期3年。(7) 通過解除董事競業禁止限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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