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眾星:公告董事會決議召集103年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.31 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/312.股東會召開日期:103/06/273.股東會召開地點:新北市中和區板南路667號15樓 (本公司會議室)4.召集事由:一.報告事項:(1)102年度營業報告。(2)監察人審查102年度決算表冊報告。(3)大陸地區投資情形報告。(4)本公司私募普通股現金增資執行情形報告。(5)本公司董事會議事規則修訂報告。(6)本公司簡易合併改善辦理執行情形報告。二.承認事項:(1)本公司102年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司102年度虧損撥補案。三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司內部控制制度部分條文案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。(5)本公司更名案。四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/296.停止過戶截止日期:103/06/277.其他應敘明事項:(1)受理提案期間:103年4月22日起至103年5月02日止。(2)受理提案場所:新北市板橋區板南路667號15樓。

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