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京鼎:公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.31 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:103/03/312.股東會召開日期:103/06/253.股東會召開地點:新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路16號5樓4.召集事由: 一、報告事項: (1)102年度營業報告 (2)監察人審查102年度決算表冊報告 (3)訂定「道德行為準則」報告 (4)訂定「誠信經營守則」報告 (5)訂定「誠信經營作業程式及行為指南」報告 (6)本公司健全營運計畫102年現金增資款運用執行情形之報告 二、承認事項: (1)102年度營業報告書及財務報表案 (2)102年度盈虧撥補案 三、討論及選舉事項: (1)修訂公司章程案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案 (3)修訂本公司「背書保證作業程式」案 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案 (5)董事全面改選案 (6)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/276.停止過戶截止日期:103/06/257.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1,受理股東提案及受理獨立董事侯選人提名之相關 事宜如下: (1)受理股東提案及獨立董事候選人提名期間:103/04/21起至103/04/30下午五時止 (2)受理股東提案及獨立董事候選人提名處所:本公司財務部 (地址:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號) (3)股東如於受理期間提出議案者,將另提請董事會審查,如逾越提案及提名期間提出 ,即不列入股東會議案或獨立董事候選人名單中,並不再送請董事會審查;如蒙審 議通過,即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。

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