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圓方創新:修正公告本公司董事會決議案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.28 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:103/03/272.公司名稱:圓方創新股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:1.擬訂本公司103年度股東常會會期、地點、議程及股東提案權辦理期限案。2.通過本公司102年度營業報告書及財務報表(含合併報表)。3.通過本公司102年度虧損撥補案。4.擬辦理私募現金增資發行普通股案。5.修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。6.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。7.修訂本公司「背書保證管理辦法」案。8.修訂本公司章程案。9.不動產買賣案。10.本公司固定資產,擬部分轉列為投資性不動產案。11.一○二年度內部控制制度自行評估結果內部控制制度聲明書。12.本公司會計主管人事異動案。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:無。

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