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正達國際:公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/272.股東會召開日期:103/06/173.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號(本公司二樓會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)一○二年度營業報告。(2)一○二年度監察人查核報告。(3)本公司撤銷一○二年度第一次及第二次國內無擔保轉換公司債發行案報告。(4)修訂本公司「一○二年員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文報告。二、承認事項:(1)本公司一○二年度財務報表及營業報告書承認案。三、討論及選舉事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。(4)本公司擬於不超過一億股額度內辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證乙案。(5)本公司一○三年董事(含獨立董事)及監察人改選案。(6)擬解除本公司一○三年新任董事及其代表人競業禁止之限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/196.停止過戶截止日期:103/06/177.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司擬訂自103年4月14日至103年4月23日止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東就本次股東常會之提案及董監事候選人提名,凡有意提案/提名之股東請於上述期間依規定辦理股東提案/提名手續並敘明聯絡人及方式,以利董事會備查及回覆審查結果,受理提案/提名處所:苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號,電話:037-236988。

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