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凱衛資訊:公告本公司103年召開股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/272.股東會召開日期:103/06/233.股東會召開地點:台北馥敦飯店翡翠廳(台北市南京東路5段32號17樓)4.召集事由:一、報告事項:(一)一○二年度營業概況報告(二)監察人審查一○二年度決算表冊報告二、承認事項:(一)一○二年度財務報表及營業報告書案(二)一○二年度盈虧撥補表案三、討論事項:(一)修訂本公司「公司章程」案(二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案(四)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」案5.停止過戶起始日期:103/04/256.停止過戶截止日期:103/06/237.其他應敘明事項:(1)依公司法第一六五條規定,自一○三年四月二十五日起至一○三年六月二十三日止停止股票過戶,故請於一○三年四月二十四日(星期四)下午四時零分前親臨或郵寄至本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市重慶南路一段十號十一樓電話:23826789)辦理股票過戶手續,掛號郵寄者以一○三年四月二十四日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(2)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前另行函送各股東,屆時未收到之股東,請與本公司日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢。(3)依據證券交易法第二十六條之二規定,對於持有記名股票未滿一仟股之股東,開會通知書本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站網址http://mops.twse.com.tw),不另寄發開會通知書及委託書。(4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會前三十八日,檢附相關資料送達本公司(台北市松山區光復北路11巷35號5樓),特此公告。

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