第二條　第17款1.董事會決議日期:103/03/262.股東會召開日期:103/06/163.股東會召開地點:台南市麻豆區海埔里埤仔尾23之11號4.召集事由:(一)報告事項：1.102年度營業報告書。2.監察人審查102年度決算表冊報告。3.大陸投資情形報告。4.報告本公司「董事會議事規範」修訂部份條文案。(二)承認事項：1.承認102年度營業報表及財務報表案。2.承認102年度虧損撥補案。(三)討論事項(1)：1.修訂本公司「公司章程部分條文」。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文。3.修訂本公司「衍生性商品交易處理程式」部分條文。(四)選舉事項: 改選本公司董事監察人案。(五)討論事項(2)：解除本公司董事競業禁止之限制案。。(六)臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/186.停止過戶截止日期:103/06/167.其他應敘明事項:一、本公司依公司法第172條之1規定受理股東就本次股東常會之提案起迄 日期：103年4月11日(星期五)至103年4月22日(星期二)。 受理提案送達地點：台南市麻豆區海埔里埤仔尾23之11號， 電話：(06) 570-1271 #701。二、依公司法第一六五條規定，本公司股票自103年4月18日(星期五)起至 103年6月16日(星期一)止停止過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理 過戶者，務請於103年4月17日(星期四)下午四時三十分前駕臨或郵寄 (以郵戳日期為憑)本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代 理部，地址：台北市松山區東興路八號地下一樓，辦理過戶登記手續。三、開會通知書及委託書將於股東常會召開日30日前寄發各股東，另依據證 交易法第26條之2規定，對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司 以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)，屆時通 知書及委託書如有未收到者，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份 有限公司查詢，電話：(02)2746-3797。另依公司法第183條規定，本公 司會後議事錄,依公司法規定，不另行寄發，如股東有需要查詢，請於會 後二十日，逕自(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw)下載電子書。四、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日 前依規定將相關資料送達本公司，附知證基會。 (台南市麻豆區海埔里埤仔尾23之11號)五、本公司因不發放股東會紀念品，故不收股東會紀念品保證金亦不訂定股東 會保證金辦法。