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茂矽:公告本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.26 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:103/03/262.公司名稱:台灣茂矽電子(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司於今日召開第九屆第十二次董事會,重要決議摘要如下: (1)通過出具102年度內部控制制度聲明書案。 (2)通過本公司102年度營業報告書暨決算表冊。 (3)通過本公司102年度虧損撥補案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 (5)通過擬辦理現金增資發行普通股、私募普通股或私募國內轉換公司債案。 (6)通過修訂「公司章程」案。 (7)通過修訂「股東會議事規則」案。 (8)通過本公司第十屆董事(含獨立董事)選舉案。 (9)通過擬解除本公司第十屆董事及其法人代表人競業禁止之限制。 (10)通過本公司民國一○三年股東常會召集案。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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