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建通精密:董事會其他重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.26 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:103/03/262.公司名稱:建通精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:董事會其他重要決議事項。(一)承認本公司一○二年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。(二)通過修訂本公司「董事、監察人酬金結構及發放管理辦法」。(三)承認本公司一○二年度盈餘分配案。(四)通過因勤業眾信聯合會計師事務所內部業務之調整,自103年第2季起,簽證會計師則變更為陳珍麗會計師及吳秋燕會計師,另通過對於本次勤業眾信聯合會計師事務所陳珍麗會計師及吳秋燕會計師之獨立性與適任性評估結果。(五)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」。(六)通過本公司一○三年股東常會召開事宜。(七)通過本公司一○三年股東常會受理股東提案相關事宜。(八)通過一○二年度內部控制制度自行檢查作業及內部控制制度聲明書。(九)通過支給董事及監察人報酬案。(十)通過資金貸與子公司威寶國際股份有限公司,融資額度美金200萬元整(等值外幣)。(十一)各孫公司擬向各銀行申請融資額度案,擬由本公司出具支援函(Letter OfSupport)表示對孫公司持股及營運支援。(十二)通過本公司向各銀行申請融資額度案。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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