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味王公司:公告本公司董事會決議一○三年股東常會召開事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/262.股東會召開日期:103/06/263.股東會召開地點:台北市中山北路2段63號國賓大飯店二樓國際廳4.召集事由:(一)報告事項:(1)一○二年度營業報告。(2)監察人審查一○二年度個體財務報表及合併財務報表報告。(3)本公司對外背書保證、資金貸與他人情形報告。(4)修正本公司「董事會議事規範」部分條文報告。(5)本公司採用國際財務報導準則(IFRSs)可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(6)其他報告事項。(二)承認及討論事項:(1)承認一○二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。(2)承認一○二年度盈餘分配表。(3)修訂本公司章程部分條文案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。(6)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(三)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/286.停止過戶截止日期:103/06/267.其他應敘明事項: 股東如欲於本次股東會提出議案者,本公司於103年4月16日起至103年4月25日止(上午九時至下午五時),受理股東提案申請。(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點:台北市中山北路二段79號6樓,電話:02-25717271分機645。

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