高林股：高林股公告董事會重要決議事項

第二條　第49款1.事實發生日:103/03/262.公司名稱:高林股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司召開董事會8.因應措施:無9.其他應敘明事項:重要決議事項如下：(1)通過本公司2014年集團營運計畫。(2)通過一○二年第四季背書保證情形。(3)通過一○二年第四季資金貸與他人情形。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(5)通過一○三年二月二十八日止從事之衍生性金融商品情形。(6)通過一○二年度個體財務報表及合併財務報表併同營業報告書案。(7)通過呈送薪資報酬委員會審議案。(8)通過一○二年度盈餘分派案。(9)通過改選本公司董事及監察人案。(10)通過本公司新任董事競業禁止解除案。(11)通過為大陸子公司寧波高林銀箭機電有限公司連帶保證，向國內銀行申請 短期放款融資案。(12)通過捐贈財團法人高林文創基金會新台幣100萬元案。(13)通過訂定本公司誠信經營守則案。(14)通過本公司一○二年度內部控制制度聲明書。(15)通過向兆豐國際商業銀行及玉山商業銀行持續建立短期授信額度。(16)通過召開一○三年股東常會案。