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聯合骨科:公告董事會決議召開103年度股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/252.股東會召開日期:103/06/233.股東會召開地點:台北市羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心洛克廳)4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司102年度營業及財務報告。(2)監察人審查102年度營業報告書、財務報表、合併財務報表及盈餘分配案。(3)大陸地區投資狀況。(4)本公司辦理背書保證報告。(5)本公司募集可轉換公司債報告。二、承認事項:(1)102年度營業報告書及財務報表案。(2)102年度盈餘分配案。三、討論事項一:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」。(2)修訂本公司「資金資與他人作業程式」。(3)修訂本公司「背書保證作業程式」。四、選舉事項:(1)改選董事及監察人。五、討論事項二:(1)解除本公司董事之競業禁止行為。六、其他議案及臨時動議。七、103年股東常會若有股東辦理委託書徵求將不收取紀念品保證金。八、依委託書使用規則第十三條之一規定,委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理人:日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。5.停止過戶起始日期:103/04/25~103/06/236.停止過戶截止日期:103/04/247.其他應敘明事項:無

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