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英業達:公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/252.股東會召開日期:103/06/123.股東會召開地點:台北市中山北路四段十六號劍潭海外青年活動中心經國紀念堂4.召集事由:壹、報告事項 1. 本公司一○二年度營業報告 2. 監察人審查一○二年度決算表冊報告 3. 背書保證事項報告 4. 資產減損情形報告 5. 訂定本公司誠信經營守則貳、承認事項 1. 本公司一○二年度營業報告書及財務報表,提請承認案 2. 本公司一○二年度盈餘分派,提請承認案參、討論事項: 1. 修訂本公司取得或處分資產處理程式部份條文,提請決議案 2. 其他肆、選舉事項:本公司董事、監察人任期屆滿改選案伍、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案陸、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/146.停止過戶截止日期:103/06/127.其他應敘明事項: (1) 股東常會於上午9時整召開,受理股東報到時間為上午8時30分起 (2) 一○三年股東常會不發放紀念品 (3) 受理董事監察人候選人提名期間:自103年4月3日至103年4月16日止。 (4) 受理股東提案權期間:自103年4月3日至103年4月16日止。 (5) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自103年5月13日至 103年6月9日止,股東可逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」 【網址:https:// www.stockvote.com.tw】,依相關說明投票。

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