浩鑫：公告董事會決議一○三年股東常會事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:103/03/252.股東會召開日期:103/06/193.股東會召開地點:富信大飯店3F吉祥如意廳(新北市汐止區大同路一段128號)。4.召集事由:一、報告事項:(一)、一Ｏ二年度營業報告。(二)、監察人查核一Ｏ二年度決算表冊報告。(三)、庫藏股買回執行情形報告。二、承認事項：(一)、一Ｏ二年度決算表冊案。(二)、一Ｏ二年度盈餘分配案。三、討論事項：(一)、修訂「取得或處分資產作業程式」案。四、選舉事項：(一)、補選一席監察人。五、臨時動議：5.停止過戶起始日期:103/04/216.停止過戶截止日期:103/06/197.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於103年04月15日起至103年04月24日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案之地點：浩鑫股份有限公司。地址：台北市內湖區瑞光路76巷30號。電話：02-8792-6168。二、開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東(仟股以下的股東不另函通知，以本公告為準)屆時仍未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：02-2562-1658。