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無敵:公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/252.股東會召開日期:103/06/183.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)4.召集事由:(一)報告事項1、一○二年度營業報告。2、監察人審查一○二年度決算表冊報告3、一○二年度轉投資報告。4、一○二年度資金貸與他人及對外背書保證金額報告。5、一○二年度子公司資產減損報告。6、一○二年度稅後損失超過實收資本額之二分之一報告。7、訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。(二)承認及討論事項1、本公司一○二年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。2、本公司一○二年度虧損撥補案。3、修訂本公司「公司章程」部分條文。4、修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文。5、修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文。6、其他議案。(三)選舉事項:改選董事及監察人。(四)討論事項:解除新任董事及其代表人之競業行為之限制。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/206.停止過戶截止日期:103/06/187.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定,受理股東提案權。受理期間:自103年4月11日起至103年4月21日止。受理提案處所:無敵科技股份有限公司,電話:02-87972999﹝地址:114台北市內湖區瑞光路513巷36號10樓﹞

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