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鈺創科技:本公司董事會決議召開一○三年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/252.股東會召開日期:103/06/263.股東會召開地點:新竹市科學園區科技五路6號4.召集事由:(一)報告事項 1. 一○二年度營業報告 2. 監察人查核報告 3. 其他報告事項(二)承認事項 1. 一○二年度營業報告書及財務報表案 2. 一○二年度盈餘分配案(三)討論事項 1. 修正公司章程案 2. 修正取得或處分資產處理程式案 3. 修正董事及監察人選舉辦法 4. 解除董事競業限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/286.停止過戶截止日期:103/06/267.其他應敘明事項:(一)依公司法172條之1規定,本公司訂於103 年4月14日至103年4月24日 止受理股東書面提案申請;受理處所:新竹市科學工業園區科技五 路6號 本公司股務部。(二)本公司開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前寄送持股滿壹仟 股(含)以上之各股東,對於持有記名股票未滿壹仟股之股東,以公 開資訊觀測站公告方式為之。

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