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統振:公告本公司董事會決議召開103年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/252.股東會召開日期:103/06/123.股東會召開地點:台北市內湖區安美街181號4.召集事由:(一) 報告事項:(1) 102年度營業報告。(2) 監察人審查102年度決算表冊報告。(3) 本公司為他人背書保證情形報告。(4) 本公司庫藏股買回執行情形報告。(5) 本公司102年度發行第三次有擔保可轉換公司債報告。 (二) 承認事項:(1) 承認本公司102年度決算表冊及合併財務報表案。(2) 承認本公司102年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項(1) 討論本公司『公司章程』修訂案。(2) 討論本公司『取得或處分資產處理程式』修訂案。(3) 董事及監察人改選案。(4) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:103/04/146.停止過戶截止日期:103/06/127.其他應敘明事項:(1)本公司受理股東提案暨獨立董事候選人提名期間及處所: 受理期間:103年4月7日起至103年4月16日(下午五時前)止 受理處所:統振股份有限公司 台北市內湖區安美街181號(2)轉換公司債(統振三)停止轉換期間:103年4月14日起至103年6月12日止

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