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光燿科:公告本公司董事會決議召集103年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/252.股東會召開日期:103/06/253.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段49號(二樓會議室)。4.召集事由:(一)報告事項1、一○二年度營業報告書。2、一○二年度監察人審查報告書。(二)承認事項:1、承認本公司一○二年度財務報表及營業報告書案。2、承認本公司一○二年度盈餘分派案。(三)討論事項:1、修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文案。2、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程式」部份條文案。(四)選舉事項全面改選本公司董事及監察人。(五)討論事項二解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/276.停止過戶截止日期:103/06/257.其他應敘明事項:茲因最後過戶日103年4月26日適逢國定假日,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請提前於民國103年4月25日前親臨本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司」(台北市民生東路1段51號3樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年4月26日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

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