光燿科：本公司董事會重要決議事項。

第二條　第51款1.事實發生日:103/03/252.公司名稱:光燿科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司。4.相互持股比例:不適用。5.傳播媒體名稱:不適用。6.報導內容:不適用。7.發生緣由:本公司董事會重要決議事項。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:討論通過議案：(一)本公司一○二年度財務報表及營業報告書案 營收淨額(仟元) 每股基本盈餘(元)個體報表 952,898 1.58合併報表 1,122,201 1.58(二)擬辦理本公司九十九年度發行之員工認股權憑證103年第1季轉換普通股向經濟部辦理變更登記相關事宜(三)薪資報酬委員會所提之建議案(四)一○三年營運計畫及預算案(五)全面改選本公司董事及監察人。(六)提名本公司獨立董事候選人名單案。(七)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文案。(八)修訂本公司「會計制度」，提請　討論。(九)本公司一○二年度內部控制制度聲明書。(十)本公司及本公司之子公司間資金貸與狀況。(十一)本公司向銀行申請融資額度案。(十二)本公司及本公司間接轉投資之子公司資金貸與大陸子公司額度案。(十三)本公司間接轉投資子公司融資計畫核備案。(十四)訂定本公司關係企業間財務業務相關作業規範。(十五)解除新任董事及其代表人競業禁止限制解除案。(十六)擬召開本公司一○三年股東常會相關事宜。