如興：公告本公司董事會通過之重要議案

第二條　第49款1.事實發生日:103/03/252.公司名稱:如興股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司於今日(03/25)召開董事會，通過重要決議如下：(1)通過本公司訂定現金增資之發行價格等相關事宜案。(2)通過修訂本公司「章程」案。(3)通過本公司擬修訂「核決權限表」案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(5)通過本公司102年度盈餘分派案。(6)通過盈餘轉增資發行新股案。(7)通過本公司102年度內部控制自行檢查結果聲明書案。(8)通過本公司擬以公開申購或詢價圈購二種擇一或二者搭配併行方式辦理現金增資案。(9)通過本公司擬召開103年股東常會時間、地點及股東提案權等相關事宜案。(10)通過本公司全面改選董事及監察人案。(11)通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。(12)通過台灣中小企業銀行押匯額度到期續約案。(13)通過擬聘請本公司董事長特助陳啟斌先生擔任本公司執行長乙職案。(14)通過本公司投資天雲商務國際股份有限公司案。(15)通過依本公司章程第二十條規定，各董事互選陳仕修擔任副董事長案。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無