常珵科技：公告本公司董事會重要決議

第二條　第51款1.事實發生日:103/03/242.公司名稱:常珵科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:103/03/24召開董事會8.因應措施:不適用9.其他應敘明事項:(一)通過本公司民國一O二年度營業報告書案(二)通過本公司民國一O二年度財務報表審議案(三)通過本公司102年度虧損撥補案(四)103年營運計劃書案(五)通過投資性不動產之會計政策擬改採「公允價值模式」案(六)通過本公司會計主管新任案(七)通過本公司向銀行申請金融額度案(八)通過本公司102年度「內部控制聲明書」案(九)通過本公司薪酬委員會提報之董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬政策、制度、標準與結構案(十)通過修訂「取得或處分資產處理程式」案(十一)通過修訂本公司「公司章程」案(十二)通過私募現金發行普通股案(十三)通過結束孫公司MOBILTECH CO.,LTD轉投資之沛欣加工廠事宜案(十四)通過通過本公司向董事長及關係企業借款案(十五)召開103年股東會相關事宜案