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友銓電子:公告本公司董事會決議召開103年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.24 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/242.股東會召開日期:103/06/113.股東會召開地點:桃園市延平路147號(桃園縣婦女館303室)4.召集事由: 一.報告事項: 1.102年度營業狀況報告。 2.監察人查核102年度決算表冊審查意見報告。 3.102年股東常會通過私募現金增資發行新股案之執行情形報告。 4.102年股東常會通過減資彌補虧損案之執行情形報告暨健全營運計畫書執 行成效。 5.修訂本公司『董事會議事規範』報告。 二.承認事項: 1.102年度營業報告書及財務報表。 2.102年度虧損撥補案。 三.討論暨選舉事項: 1.修訂本公司『取得或處分資產處理程式』案。 2.修訂本公司『公司章程』案。 3.修訂本公司『董事及監察人選任程式』案。 4.解除本公司董事之競業禁止之限制案。 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/136.停止過戶截止日期:103/06/117.其他應敘明事項:(一)依公司法第一七二條之一規定,受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上 股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。 受理期間103年4月03日起至103年4月14日止。 受理處所:33068桃園市龜山工業區興邦路34號 友銓電子股份有限公司股務室(二)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向中 國信託商業銀行代理部(電話:02-21811911)查詢。 另依證券交易法第二十六條之二規定,已依本法發行股票之公司,對於持有記 名股票未滿一仟股之股東,其股東會之召集通知得於開會三十日前以公告方式 為之。(三)關於本公司102年度盈餘分派或虧損撥補內容俟下次董事會議通過後,於股東常 會四十日前另行公告。(四)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年4月11日(星期五)下午 5:00前(因103年4月12日星期六適逢假日提前至4月11日)親臨本公司股務代理機 構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶南路一段83號5樓),辦理過戶手續, 掛號郵寄者以民國103年4月12日(星期六)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結 算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕 行辦理過戶手續。

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