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撼訊科技:公告本公司103年股東常會召開事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.24 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/242.股東會召開日期:103/06/123.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段96號3樓(東方園區C棟)。4.召集事由:召開一O三年股東常會,議程如下:(一)報告事項第一案:本公司一O二年度營業狀況第二案:監察人報告本公司一O二年度決算書表查核情形第三案:股東所提之議案未列入股東會議案之理由第四案:修訂本公司董事會議事運作之管理辦法(二)承認事項第一案:一O二年度營業報告書、財務報表暨合併報告等決算表冊承認案第二案:一O二年度盈虧撥補案(三)討論與選舉事項第一案:公司章程部份條文修訂案第二案:修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案第三案:董事及監察人選舉辦法修訂案第四案:本公司董事改選案第五案:擬解除董事之競業禁止限制案(四)臨時動議(五) 散會5.停止過戶起始日期:103/04/146.停止過戶截止日期:103/06/127.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東,另依據證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://newmops.tse.com.tw),不另寄發開會通知書及委託書,屆時如未收到及有疑問者,請逕向本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部查詢。電話:(02)2361-1300。

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