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亞弘電:董事會決議召開股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.21 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/212.股東會召開日期:103/06/113.股東會召開地點:台南市安定區中沙里沙崙35號(本公司行政大樓會議室)4.召集事由:報告事項:(1)一百零二年度營業狀況報告。(2)監察人查核一百零二年度決算表冊報告。(3)其他報告事項。承認事項(1)承認一百零二年度營業報告書及財務報告案。(2)承認一百零二年度盈餘分配案。討論事項及選舉事項(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「取得或處分資產處理程式」案。(3)全面改選本公司第十五屆董事五席及監察人三席案。(4)解除新任董事競業禁止之限制案。臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/136.停止過戶截止日期:103/06/117.其他應敘明事項:(1)受理股東提案及獨立董事候選人提名之期間為103/4/3~103/4/14止。(2)股東會當日受理股東開始報到時間:上午八時三十分。

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