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三商美邦:公告本公司董事會決議召開103年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.21 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/212.股東會召開日期:103/06/273.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓阿波羅廳4.召集事由:一、報告事項1、102年度營業報告。2、審計委員會查核報告。二、承認事項1、102年度營業報告書及財務報表承認案。2、102年度盈餘分派承認案。三、討論事項1、資本公積轉增資發行新股案。2、『取得或處分資產處理程式』修訂討論案。3、『公司章程』修訂討論案。4、『董事選舉辦法』修訂討論案。5、『從事衍生性金融商品交易處理程式』修訂討論案。四、選舉事項1、全面改選董事(包括獨立董事)案。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/296.停止過戶截止日期:103/06/277.其他應敘明事項:1.公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。2.依公司法第192條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。本公司受理股東提案與獨立董事候選人提名說明如下:股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東。受理時間:103年4月21日起至國103年4月30日下午5點止。受理地點:本公司財務部(台北市信義區信義路五段150巷2號8樓)。其他相關事宜將依規定另行公告之。

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