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晶彩科:公告本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.21 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:103/03/212.公司名稱:晶彩科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司103/03/21召開董事會,重要決議摘要如下:1.安侯建業聯合會計師事務所內部調整更換會計師案2.本公司102年度營業報告書及102年度財務報表暨合併財務報表提請審議案3.承認本公司102年度虧損撥補案4.本公司間接投資大陸公司案5.委任安侯建業聯合會計師事務所辦理本公司103年度財務報表簽證案6.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案7.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」部分條文案8.訂定103年股東常會開會日期、地點及召集事由案9.訂定103年股東常會持股1%以上股東提案之受理處所及期間案10.通過本公司102年度內部控制制度聲明書案8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:無。

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