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鉅景:公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.20 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:103/03/202.股東會召開日期:103/06/093.股東會召開地點:新北市中和區建一路186號8樓之1 (本公司會議室)。4.召集事由:一、報告事項(1)102年度營業報告書。(2)102年度監察人查核報告。(3)截至102年12月31日止累積虧損達實收資本額二分之一報告。二、承認事項:(1)承認102年度營業報告書及財務報表案。(2)承認102年度虧損撥補案。三、討論事項(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(2)修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文案。(3)修訂「公司章程」部分條文案。四、選舉事項增選本公司董事二席案。五、臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/116.停止過戶截止日期:103/06/097.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,提案限一項並以300字為限。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案之討論。受理股東就本次股東常會之提案時間:103年4月3日起至103年4月14日止(上午9時至下午5時前)。受理提案處所:新北市中和區建一路186號8樓之1 鉅景科技股份有限公司 董事長室股東應敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果,(請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣並以掛號函件送達),若有股東逾越公司公告之受理提案期間者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查。

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