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精誠資訊:公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/202.股東會召開日期:103/06/203.股東會召開地點:自由廣場會議中心(地址:台北市內湖區瑞光路399號2樓國際演藝廳)4.召集事由:一.報告事項(1)報告本公司102年度營業及財務概況。(2)審計委員會審查本公司102年度各項決算表冊報告。(3)報告本公司102年度背書保證情形。(4)其他報告事項。二.承認事項(1)承認本公司102年度決算報表案。(2)承認本公司102年度盈餘分派案。三.討論事項(1)本公司資本公積配發現金案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(3)其他討論事項。四.臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/226.停止過戶截止日期:103/06/207.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出本次103年股東常會之議案,惟股東以提一議案為限,且提案內容不得超過三百字(含標點符號),否則該提案不予列入。(二)凡欲辦理提案之股東,於103年4月12日起至103年4月22日止於書面提案上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後,親自(如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)送達本公司企業理財暨股務處(地址:台北市內湖區瑞光路318號,電話:02-77201888)。本公司將彙總所有提案資料,並檢核股東相關提案資格無誤後,送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。

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