陽程科技：公告本公司董事會重要決議事項

第二條　第51款1.事實發生日:103/03/192.公司名稱:陽程科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司今日召開董事會,重要決議摘要如下:(1)通過依國際會計準則36號公報認列資產減損案。(2)通過102年度營業報告書及財務報表報告本公司102年度個體財務報告。民國102年1月1日至12月31日之主要會計科目簡述如下:營業收入淨額:2,325,179仟元營業淨利: 796,493仟元稅後淨利: 492,485仟元基本每股盈餘:7.13元報告本公司102年度合併財務報告。民國102年1月1日至12月31日之主要會計科目簡述如下:營業收入淨額:3,425,069仟元營業淨利: 639,087仟元稅後淨利: 492,485仟元基本每股盈餘:7.13元(3)通過本公司103年度股東常會召開時間地點、股東會議程、股東提案期間及受理處所(4)通過訂定收回已發行之限制員工權利新股註銷減資基準日案(5)通過通過100年第一次買回庫藏股屆滿三年股數註銷減資案(6)通過訂定員工認股權執行認購發行新股增資基準日案(7)通過本公司經理人任命案(8)通過解除本公司經理人競業禁止案(9)通過聘任薪資報酬委員案(10)通過向銀行申請融資額度案(11)通過向各銀行申請動用融資額度案(12)102年度內部控制制度自行檢查業已完成，符合預期目標， 依規定擬具「內控聲明書」案(13)臨時動議:薪酬委員會規劃整體獎酬工具8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無