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穎台:本公司董事會決議股東會召開事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.19 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/192.股東會召開日期:103/06/183.股東會召開地點:桃園縣中壢市民權路398號3樓(古華花園飯店桃風廳)4.召集事由:一、報告事項(一)一○二年度營業報告。(二)審計委員會審查報告。(三)庫藏股買回執行情形報告。(四)訂定「道德行為準則」報告。二、承認事項(一)承認一○二年度營業報告書及財務報表。(二)承認一○二年度虧損撥補案。三、討論事項(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」。5.停止過戶起始日期:103/04/206.停止過戶截止日期:103/06/187.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、統一編號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人(元富證券股份有限公司股務代理部)洽詢。另依據證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw/),不另寄發開會通知書及委託書。

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