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佳邦科技:公告本公司董事會決議召開103年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.18 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/182.股東會召開日期:103/06/063.股東會召開地點:本公司地下一樓 (苗栗縣竹南鎮科義街11號)4.召集事由: 4.1 報告事項  (1).一○二年度營業報告書。  (2).監察人審查一○二年度決算表冊報告。  (3).本公司一○二年度海外及大陸投資、融資背書、衍生性商品執行情形等重大    交易事項報告。  (4).公司債發行與募集情形報告。  (5).修正買回庫藏股轉讓員工辦法報告。 4.2 承認事項  (1).一○二年度營業報告書及財務報表承認案。  (2).一○二年度盈餘分派案。 4.3 討論與選舉事項  (1).修訂本公司『取得或處分資產處理程式』討論案。  (2).第七屆董事及監察人選舉案。  (3).解除新任董事競業禁止討論案。 4.4 臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/086.停止過戶截止日期:103/06/067.其他應敘明事項: 7.1 依公司法第165條規定自103/04/08~103/06/06止為股票停止過戶期間,凡持有 本公司股票而尚未辦理過戶之股東,應於103年4月7日(星期一)下午4:30分前 ,至台北市民生東路一段51號3樓本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司 股務代理部辦理過戶手續;掛號郵寄過戶者以103年4月7日(最後過戶日)郵戳 為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代 理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 7.2 開會通知書將於開會三十日前寄送各股東,屆時如有未收到者,請逕洽本公司   股務代理機構查詢暨補發。 7.3 依據證券交易法第26條之2規定,持有本公司記名股票未滿一仟股股東,本   公司不寄發開會通知書,均以本公告為之。 7.4 本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前依   規定將相關資料送達本公司(地址:苗栗縣竹南鎮公義里11鄰科義街11號) 7.5 股東會當日開始受理股東報到時間為會議開始前30分鐘。 7.6 (1)依公司法第172條之1及192條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之 一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案及提名獨立董事候選 人名單。   (2)股東提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。   提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (3)獨立董事提名人數,不得超過本次股東常會應選獨立董事名額2人;董事會 提名獨立董事候選人之人數,亦同。   (4)本公司受理期間為:自103年4月1日至103年4月10日止。凡有意提案 及提名獨立董事之股東務請於103年4月10日下午5時前送(寄)達受理處所 (郵寄 者以送達日期為憑)。 (5)受理處所:佳邦科技股份有限公司財務處,地址:苗栗縣竹南鎮公義里11鄰 科義街11號。   (6)本公司將於股東會召集通知日期前,將股東提案處理結果通知提案股東,並   將合於規定之議案列於開會通知,對於未列入議案之股東提案,將於股東會說明   未列入理由。

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