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安勤科技:本公司董事會決議召開一○三年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.18 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/182.股東會召開日期:103/06/113.股東會召開地點:福朋酒店東廳(新北市中和區中正路631號3樓)4.召集事由:(一)報告事項(1)一○二年度營業報告書(2)一○二年度監察人查核報告書(二)承認事項(1)一○二年度營業報告書及財務報表案(2)一○二年度盈餘分配案(三)討論暨選舉事項(1)本公司擬以資本公積發放現金案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案(3)本公司擬辦理私募現金增資發行新股案(4)改選董事及監察人案(5)解除本公司新任董事及其代表人競業限制案5.停止過戶起始日期:103/04/136.停止過戶截止日期:103/06/117.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司擬訂於一○三年四月三日起至四月十四日止受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東就本次股東常會之提案暨獨立董事提名,凡有意提案或提名股東,請於上述期間依規定辦理手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果,受理提案及提名處所:安勤科技股份有限公司(地址:新北市中和區連城路228號7樓;電話:02 - 82262345)。(二)其他相關事宜將另行依規定公告之。

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