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天鉞電:公告本公司董事會決議發行限制型員工權利新股予員工案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.18 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:103/03/182.預計發行價格:本次限制型員工權利新股為無償發行。3.預計發行總額(股):500,000股4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:員工自獲配限制員工權利新股之即日起(即該次限制員工權利新股增資基準日)屆滿下述時程仍在職,並達成本公司要求之績效條件者,可分別達成既得條件之股份比例如下:任職屆滿1年:40%任職屆滿2年:30%任職屆滿3年:30%員工自獲配本公司給予之限制員工權利新股後,遇有違反勞動契約、工作規則、與本公司間合約約定(相關合約約定由董事會授權董事長代表公司議約及簽訂),或本公司規定等情形時,就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股,本公司有權無償收回其股份並辦理註銷。員工未符既得條件或發生繼承時,應依下列方式處理:1.一般離職(自願/退休/資遣/開除):就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股部份,本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。惟對於自獲配限制員工權利新股之即日起屆滿一年以上之員工,董事長得考量員工之特殊功績與整體貢獻後給予一部份或全部尚未達成既得條件之限制員工權利新股。2.留職停薪:未達成既得條件之限制員工權利新股,自復職日起回復其權益,惟既得期間條件應按留職停薪期間,往後遞延。3.一般死亡:就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股部份,本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。惟對於自獲配限制員工權利新股之即日起屆滿一年以上之員工,董事長得考量員工之特殊功績與整體貢獻後給予一部份或全部尚未達成既得條件之限制員工權利新股。4.職業災害:(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者,未達成既得條件之限制員工權利新股,仍依本條第(二)項既得條件之時程比例達成既得條件。(2)因受職業災害致死亡者,未達成既得條件之限制員工權利新股,由繼承人於被繼承員工死亡當日起,仍依本條第(二)項既得條件之時程比例達成既得條件。5.調職:如員工請調至關係企業或其他公司(子公司除外)時,其限制員工權利新股 應比照本項第一款「一般離職」之方式處理。惟因本公司營運所需,經本公司指派轉任本公司關係企業或其他公司之員工,其獲配限制員工權利新股不受轉任之影響。6.員工或其繼承人應依信託約定,領取達成既得條件所移轉之股份。5.員工之資格條件:以本公司員工為限,實際獲配限制員工權利新股之員工及其獲配限制員工權利新股之數量,將參酌服務年資、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素,由董事長核訂,提報董事會同意後認定之,惟具經理人身分者應先經薪資報酬委員會同意。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:本公司為吸引及留任公司所需之專業人才,激勵員工並提昇員工向心力,以期共同創造公司及股東之利益。7.可能費用化之金額:公司應於給與日衡量股票之公允價值,並於既得期間分年認列相關費用。民國103 年度擬提股東常會決議發行之限制員工權利新股上限為500,000 股,每股以新臺幣0 元發行,若全數達成既得條件,設算估計可能費用化金額約為新臺幣36,250仟元暫以董103 年3 月7 日收盤價新臺幣72.5元擬制估算)。以民國103 年10 月停初發行計算,暫估民國103 年~106 年之費用化金額分別為新臺幣5,287仟元、18,427仟元、8,911 仟元及3,625 仟元。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:以目前本公司已發行股數,即25,368,314 股計算,暫估民國103 年~106 年費用化後每股盈餘可能減少金額為新臺幣0.21 元、0.73 元、0.35 元、及0.14元,對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限,故對股東權益尚無重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:1.員工獲配新股後,於未達既得條件前,除繼承外,不得將該限制員工權利新股予以出售、抵押、轉讓、贈與、質押,或作其他方式之處分。2.股東會之出席、提案、發言、投票權,皆由交付信託保管機構依約執行之。3.除前項因受信託約定之限制外,員工依本辦法獲配之限制員工權利新股,於未達既得條件前,其他權利,包含但不限於:股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股權及表決權等,與本公司已發行之普通股股份相同。10.其他重要約定事項(含股票信託保管等):本公司發行之限制員工權利新股,得以股票信託保管之方式辦理。11.其他應敘明事項:本次發行限制員工權利新股相關事宜,未來如經主管機關修正或調整相關內容,擬提請股東會授權董事會全權處理。若於送件審核過程中,因主管機關審核之要求而須做修正時,授權董事長修訂本辦法,嗣後再提董事會追認後始得發行。

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