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希華:公告本公司103年3月14日董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.14 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:103/03/142.公司名稱:希華晶體科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司今日(103/03/14)召開董事會之重要決議如下::一、審查承認本公司102年度營業報告書及財務報表: 1. 102年度營業收入淨額為2,123,672千元;營業利益268,389千元;本期稅後淨利 138,414千元 ;每股淨利0.88元。 2. 102年度合併營業收入2,484,183千元;合併營業利益108,608千元 ;合併總利益138,308千元。二、擬定本公司102年度盈餘分配案。三、修正本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文案。四、修正本公司「公司章程」部份條文案。五、改選董事及監察人案。六、擬提請股東會同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。七、本公司訂於103年6月6日(星期五)上午9時,於本公司餐廳召開103年股東常會。八、配合才會計師事務所進行內部職務輪調,本公司財務報告簽證會計師變更案。七、本公司102年度「內部控制聲明書」之聲明。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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