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帛漢:公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.11 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/112.股東會召開日期:103/05/293.股東會召開地點:南台灣創新園區(台南市安南區工業二路31號)4.召集事由:一.報告事項:(一)一○二年度營業報告(二)監察人審查一○二年度決算表冊報告(三)本公司及子公司整體背書保證情形報告二.承認事項:(一)一○二年度營業報告書及財務報表案(二)一○二年度盈餘分配案三.討論及選舉事項:(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案(二)修訂本公司「衍生性商品交易處理程式」案(三)修改本公司章程案(四)補選本公司董事一名案(五)解除本公司董事競業禁止之限制案四.臨時動議5.停止過戶起始日期:103/03/316.停止過戶截止日期:103/05/297.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於103年3月21日起至103年3月31日止【送達或寄達本公司,郵寄者請於信封封面加註「股東常會提案函件」字樣送達或寄達】,凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續,惟提案股東請詳留聯絡人及方式,以備本公司董事會將審查結果通知貴股東,受理提案處所:帛漢股份有限公司【地址:台南市安南區工業三路58號、電話:(06)384-0155分機:3605】。

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