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聯上:公告本公司董事會決議召開103年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.06 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/062.股東會召開日期:103/06/263.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館)4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司102年度營業報告(2)本公司監察人審查102年度決算表冊報告(3)本公司國內第一次有擔保、第二次無擔保及第三次無擔保轉換公司債執行情形報告(二)承認事項:(1)本公司102年度營業報告書與財務報表案(2)本公司102年度盈餘分配案(三)討論事項一:(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文案(四)選舉事項:改選董事及監察人案(五)討論事項二:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/286.停止過戶截止日期:103/06/267.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定,本公司訂定受理持股1%以上股東提案期間,受理期間自民國103年4月21日至民國103年4月30日止(上午9:00-下午5:00),受理股東提案處所:高雄市左營區富國路185號17樓之2(財務部)。

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