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精材:公告本公司董事會決議召開一Ο三年股東常會之相關資訊

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.06 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:103/03/062.股東會召開日期:103/06/123.股東會召開地點:桃園縣中壢工業區吉林路23號地下一樓會議室4.召集事由:. 一、報告事項:. 1.民國一Ο二年度營業報告. 2.審計委員會報告. 3.訂定「董事及經理人道德行為準則」及「誠信經營守則」. 二、承認及討論事項:. 1.承認民國一Ο二年度之營業報告書及財務報表. 2.核准民國一Ο二年度盈餘分派之議案. 3.核准修訂本公司「取得或處分資產處理程式」. 4.新股承銷原股東放棄案. 5.解除董事之競業禁止限制5.停止過戶起始日期:103/04/146.停止過戶截止日期:103/06/127.其他應敘明事項:無

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