第二條　第17款1.董事會決議日期:103/03/032.股東會召開日期:103/05/303.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心-國際演藝廳)4.召集事由:(一)報告事項 1.民國102年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。(二)承認事項 1.承認民國102年度營業報告書及財務報表。 2.承認民國102年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項 1.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 2.討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」案。 3.討論修訂本公司「公司章程」案。 4.討論本公司董事席次調整案。 5.本公司第二屆董事選舉案。 6.討論解除本公司董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:103/04/016.停止過戶截止日期:103/05/307.其他應敘明事項:(一)受理股東提案及獨立董事候選人提名期間：103/03/07~103/03/17(二)股東提案受理處所：中租控股股份有限公司(三)102年度營業報告書, 財務報表, 盈餘分配案及討論事項內容， 本公司將另行召開董事會討論並公告之。