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頎邦科技:公告本公司董事會決議召開103年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.03 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/032.股東會召開日期:103/06/123.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路10號8F(本公司展業二廠)4.召集事由:一、 報告事項 1.本公司102年度營業報告。 2.審計委員會審查102年度表冊報告。 3.102年度背書保證情形報告。 4.102年度資金貸與他人情形報告。二、 承認事項 1.承認本公司102 年度決算表冊案。 2.承認本公司102 年度盈餘分配案。三、 討論事項 1.討論本公司發行限制員工權利新股案。 2.討論修訂本公司章程部份條文案。 3.討論本公司「取得或處分資產處理程式」修訂案。 4.討論本公司「從事衍生性商品交易處理程式」修訂案。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:103/04/146.停止過戶截止日期:103/06/127.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定,受理股東提案權說明:股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。議案內容:議案以一項為限,超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限,超過三百字者不予列入議案。受理期間:自民國103年4月05日起至民國103年4月14日止(每日上午九時至下午五時)受理處所:頎邦科技股份有限公司股務室,新竹市科學園區力行五路三號本公司董事會得不列為議案之情形: 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時, 持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。其他說明:本公司於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將符合規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,將於股東會說明未列入之理由。 4.符合公司法第一七二條之一規定之提案股東應親自或委託他人出席 股東常會,並參與該項議案討論。 依公司法第一六五條規定,自103年4月14日至103年6月12日止,停止 股票過戶。凡持有本公司股票而未過戶者,請於民國103年4月11日 (星期五)下午四時三十分以前親臨本公司股務代理機構元大寶來證券 股份有限公司股務代理部(地址:10366台北市大同區承德路三段210號B1 )辦理過戶手續,掛號郵寄者以102年4月13日郵戳為憑。 開會通知書及委託書將於股東會召開三十日前寄發給各股東,屆時如有 未收到者,請來電向本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股 務代理部洽詢。 電話:(02)2586-5859。 5.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。

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