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啟耀:補充公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜(增列議案)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.02.25 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:103/02/252.股東會召開日期:103/04/103.股東會召開地點:台南市新市區中心路6號(樹谷服務中心)。4.召集事由:1.報告事項(1) 本公司一○二年度營業狀況報告案。(2) 審計委員會查核報告。(3) 本公司間接投資大陸情形報告。(4) 本公司一○二年度資產減損報告。(增列議案)(5) 本公司截至一○二年底累積虧損達實收資本額二分之一報告。(增列議案)2.承認事項(1) 一○二年度決算表冊案。(2) 一○二年度虧損撥補案。(增列議案)3.討論及選舉事項(1) 修正本公司「取得或處分資產處理程式」案。(增列議案)(2) 本公司第四屆董事及獨立董事補選案。(3) 解除本公司新任董事競業禁止案。4.其他議案及臨時動議。5.散會。5.停止過戶起始日期:103/02/106.停止過戶截止日期:103/04/107.其他應敘明事項:無。

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