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F-金可:公告本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.02.20 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:103/02/202.公司名稱:Ginko International Co., Ltd.3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:公告本公司董事會重要決議8.因應措施:無9.其他應敘明事項:(1)通過本公司民國102年度營業報告書及合併財務報表案。(2)通過本公司民國102年盈餘分派案。(3)通過本公司出具「內部控制制度聲明書」案。(4)通過本公司補選董監事案。(5)通過本公司召開民國103年股東常會案。(6)通過本公司民國103年股東常會受理持股1%以上股東提案之期間及地點案。(7)通過本公司及轉投資公司之背書保證、新增及展延融資額度案。(8)通過本公司民國102年發行第一次無擔保轉換公司債之計畫執行變更案。(9)通過本公司投保董監事責任險案。(10)通過本公司之子公司盈餘轉增資案。(11)通過本公司之子公司資本支出案。

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